Редакция от 02.05.2025
1. Общие положения:
Swex является некостодиальным кошельком и техническим интерфейсом. Мы не храним средства пользователей и не проводим фиатные операции. Тем не менее, мы интегрируемая с лицензированными сторонними провайдерами, такими как Interlace или Sumsub, для выполнения идентификации и выпуска карт.
2. Идентификация пользователей (KYC):
— Проверка личности может потребоваться при активации определённых функций (например, выпуск карты).
— Идентификация проводится через лицензированных сторонних провайдеров.
— Пользователи, отказавшиеся проходить KYC, могут быть ограничены в доступе к функциям.
3. Меры по противодействию отмыванию доходов (AML):
— Транзакции могут проверяться с использованием сторонних AML-инструментов или по результатам проверок, проведённых нашими партнёрами.
— В случае, если транзакция имеет признаки подозрительности или связана с высокими рисками (Darknet, мошенничество, санкции), Swex оставляет за собой
право блокировать доступ или ограничивать функциональность.
— Запрещены любые действия, связанные с финансированием терроризма, торговлей людьми и мошенничеством.
4. Оценка рисков:
— В зависимости от степени риска могут применяться усиленные меры проверки.
— Пользователи с повышенным риском или из стран с ограничениями могут быть отклонены или подвергнуты дополнительной верификации.
5. Географические ограничения:
Swex не поддерживает пользователей или операции, связанные с:
— Странами, находящимися под санкциями OFAC или ЕС
— Лицами или организациями, находящимися в международных чёрных списках
6. Хранение данных:
Swex не хранит документы пользователей. Вся информация по KYC обрабатывается и хранится сторонними лицензированными провайдерами в соответствии с их лицензиями и требованиями.
7. Взаимодействие с органами власти:
Swex оставляет за собой право сотрудничать с уполномоченными государственными органами в случае наличия законного требования.
8. Контакты:
По всем вопросам, связанным с данной политикой, обращайтесь:
support@swexwallet.com
Команда Swex Wallet